Nova York está investigando mais de 1 bilhão de casos de fraudes criptográficas direcionadas a imigrantes.

Por Jonathan Stempel, em outras palavras.

Nova York Procurador Geral Letitia James entrou com um processo contra duas empresas de criptomoeda e seus promotores, alegando que enganaram centenas de milhares de vítimas em mais de US $ 1 bilhão, aproveitando-se da fé religiosa de pessoas das comunidades haitianas e de outras comunidades imigrantes.

Em um processo protocolado na quinta-feira em um tribunal estadual em Manhattan, James afirmou que os investidores foram atraídos por promessas de lucros semanais e enviaram mais de US $ 1 bilhão para a NovaTech Ltd durante quase quatro anos antes de sua falência em maio de 2023. No entanto, apenas US $ 26 milhões foram realmente utilizados para negociação.

Ela mencionou que a AWS Mining Pty Ltd deu informações incorretas por dois anos antes de sua falência em 2019, ao afirmar que poderia triplicar o investimento dos clientes em 15 meses por meio da mineração, que consiste na verificação de transações de criptomoedas e na geração de novas moedas digitais.

As pessoas afetadas foram alegadamente encaminhadas por meio de grupos de oração, redes sociais e WhatsApp, ocasionalmente utilizando linguagem crioula.

Os 12 acusados são compostos por Cynthia e Eddy Petion, os co-fundadores da NovaTech, que são um casal atualmente residindo no Panamá, conforme alegações.

James afirmou que Cynthia Petion se autodenominava “Reverend CEO” em público, descrevendo a NovaTech como uma visão divina aos investidores. No entanto, em privado, ele a chamava de “Zookeeper” e via seus investidores como parte de um “culto” que simplesmente concordava com tudo que ele dizia.

Os contatos para os Petions, NovaTech AWS e seus advogados não estavam prontamente acessíveis.

James afirmou que as duas fraudes eram estruturas em forma de pirâmide, nas quais as empresas oferecem bônus por atrair novos investidores. Ele mencionou que a NovaTech também se encaixava na categoria de esquema Ponzi, no qual os investidores antigos eram remunerados com “lucros” e bônus provenientes dos depósitos feitos por investidores mais recentes.

“James afirmou que essas empresas de criptomoeda direcionaram grupos de imigrantes e religiosos, oferecendo-lhes liberdade financeira, porém, em vez disso, acabaram por lesar suas finanças e esgotar suas economias, evidenciando os riscos envolvidos nas plataformas de criptomoedas não regulamentadas.”

O processo tem como objetivo obter compensação para as vítimas, reparação por danos civis e a proibição da atividade da indústria de valores mobiliários.